ФИНАНСОВЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Мир финансов 
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) заморозило банковские депозиты компании QFX Trade Ltd, которая предположительно управляла мошеннической схемой на сумму 170 крор рупий (около 20 млн долларов США).
Согласно сообщению информационного агентства PTI, ED провело обыски в Дели, Ноиде, Шамли (Уттар-Прадеш) и Рохтаке (Харьяна) в рамках расследования деятельности торговой платформы, ее директоров (Раджендра Суд, Винит Кумар и Сантош Кумар) и предполагаемого организатора.
Что обнаружило ED в ходе расследования
По данным ED, компания QFX и ее директоры управляли «нерегулируемой» финансовой платформой, побуждая инвесторов вносить средства на депозиты с высокой доходностью, пишет Times of India.
Сотрудники группы компаний QFX управляли схемой MLM (многоуровневого сетевого маркетинга) в рамках инвестиционного плана QFX. Они привлекали потенциальных жертв через сайты, приложения и рекламу в социальных сетях.
Ведомство начало расследование после того, как в полицию поступило несколько заявлений от пострадавших. В ходе следствия выяснилось, что схема QFX была переименована в YFX (Yorker Fx), сохранив тот же принцип действия по «обману доверчивых инвесторов путем обещания высокой доходности под видом валютной торговли».
«Помимо QFX, Наваб Али, также известный как Лавиш Чаудхари, управляет и другими мошенническими инвестиционными схемами, такими как BotBro, TLC Coin, Yorker FX. Они работают через приложения или сайты для валютной торговли», — говорится в сообщении ведомства.
ED установило, что для привлечения большего числа инвесторов организовывались различные мероприятия в Индии и Дубае.
Расследование показало, что множество банковских счетов, принадлежащих NPay Box Private Limited, Capter Money Solutions Private Limited и Tiger Digital Services Private Limited, использовались для «сбора средств» от инвесторов.
Агентство утверждает, что это были «подставные» или фиктивные компании, «используемые» организаторами схемы QFX/YFX для получения публичных депозитов с целью инвестиций в валютную торговлю.
По данным следствия, средства на сумму 170 крор рупий (около 20,4 млн долларов), находящиеся на почти 30 банковских счетах, были заморожены после того, как директоры компании не смогли объяснить их происхождение.
Кроме того, во время обысков, проведенных в отношении агента QFX/YFX, было отдельно изъято наличными около 90 лакх рупий (108 тыс. долл.), добавило ведомство.
Напомним, что еще в июне 2023 года Резервный банк Индии (RBI) в очередной раз расширил свой черный список финансовых организаций, добавив в него еще восемь платформ, предлагающих услуги на внебиржевом рынке Форекс. Среди нелегалов, вызвавших гнев индийского регулятора, была и компания QFX Markets.
