ФИНАНСОВЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Мир финансов Федеральный департамент по расследованию коммерческих преступлений Малайзии (CCID) получил 72 заявления от пострадавших в мошеннической схеме офшорного форекс брокера TriumphFX. Как сообщают сегодня местные СМИ, общая сумма ущерба достигла 23,7 млн ринггитов (около 5 млн долларов США). В европейской локации этого скандального бренда также принимаются профилактические меры.
Итак, по словам директора CCID Букит Аман Рамли Мохамеда Юсуфа, мошенники начали действовать в Малайзии в сентябре 2019 года, привлекая жертв через конференции в Zoom. Они обещали инвесторам ежемесячную доходность от 4% до 7%.
Сейчас ведется расследование по десяти эпизодам мошенничества согласно статье 420 Уголовного кодекса. Виновным грозит от одного года до десяти лет тюрьмы, телесные наказания и штраф.
Параллельно расследуется дело о клоне TriumphFX — мошеннической форекс-схеме, которая рекламировалась в социальных сетях и обещала прибыль уже через три часа после инвестирования. С начала 2024 года открыто 23 расследования, связанных с хищением 243 376,90 ринггитов.
Ранее Малазийская гуманитарная организация (MHO) сообщила о еще одной мошеннической схеме. По данным генерального секретаря MHO Хишамуддина Хашима, компания, зарегистрированная на Сейшельских островах, использовала 30 подставных фирм и обманула 77 человек на 48 млн ринггитов.
Кипрский регулятор в курсе
В свою очередь, буквально на прошлой неделе, финансовый регулятор Кипра, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEC, опубликовал сообщение о том, что продлил на шесть месяцев приостановку прав голоса по акциям Shine Trades (CY) Limited (бывшей Triumph Int. Cyprus Ltd), принадлежащим Чонг Чун Хсеунгу — единственному акционеру компании через CCH Triumph Cyprus Trust.
В соответствующем релизе отмечается, что персональные ограничения будут действовать, пока компания не будет исключена из списков предупреждений регуляторов Сингапура и Малайзии. Отметим, что Shine Trades, ранее управлявшая брендом TriumphFX, сейчас работает под названием ShineTrades. Домены triumphfx.com и tfxi.com на момент написания статьи не работают.
Напомним, что еще в декабре 2023 года кипрский регулятор выразил обеспокоенность тем, как единственный косвенный акционер Чонг Чун Хсеунга влияет на деятельность компании. В опубликованном тогда заявлении CySEC сообщила, что приостановила право голоса Хсеунга, осуществляемое через прямого акционера компании CCH Triumph Cyprus Trust. Регулятор также запретил исполнительным директорам Triumph, Христофоросу Христофору и Джоэлу Пракашу Бенедикту, занимать управленческие должности в течение двух лет.
Эти действия были связаны с тем, что регуляторы Сингапура и Малайзии включили TriumphFX и другие связанные с ней компании в списки для предупреждения инвесторов. К слову, TriumphFX находится в списке предупреждений сингапурского MAS с августа 2021 года. В поле зрения малазийской регулирующей комиссии бренд попал еще раньше — в 2020 году.
